Maltas nationella riskbedömning har i sin senaste rapport från 2023 klassificerat fjärrspel och landbaserat spel som ett medelstort hot mot penningtvätt. Rapporten, som är framtagen i samarbete mellan olika myndigheter, belyser särskilt kundrelaterade sårbarheter och den utbredda användningen av kontanter som riskfaktorer inom spelbranschen.
Enligt National Risk Assessment (NRA) tar rapporten för första gången även hänsyn till ”finansiering av spridning och riktade finansiella sanktioner”. Detta pekar på en utvidgning av riskbedömningens omfattning och en fördjupad förståelse för de finansiella risker som spelindustrin står inför.
Malta Gaming Authority (MGA), landets spelregulator, har nyligen visat prov på en strängare regleringsmiljö genom att avbryta fem spellicenser i januari 2024, däribland den för Genesis Global. Denna åtgärd signalerar en ökad beredskap att agera mot aktörer som inte uppfyller de regulatoriska kraven.
Rapporten rekommenderar att speloperatörer uppdaterar sina riskprofiler och noggrant övervakar transaktioner för att effektivt motverka penningtvätt. Effektiviteten av de åtgärder som redan vidtagits för att mildra risken för penningtvätt bedöms som hög, vilket tyder på att branschen har tagit viktiga steg för att hantera dessa hot.
Maltas nationella riskbedömning 2023
Maltas 2023 års nationella riskbedömning, utfärdad av National Coordination Committee (NCC), ger en djupgående analys av de inneboende och kvarstående riskerna inom finanssektorn och spelindustrin. Med fokus på effektiv hantering av penningtvätt och finansiering av terrorism (ML/TF), speglar rapporten en dynamisk riskmiljö.
- Utgivningsdatum: 18 januari 2024
- Sektoriella riskbedömningar:
- Minskad residualrisk: Tio undersektorer
- Oförändrad residualrisk: Tre undersektorer
- Ökad residualrisk: Landbaserad spelbransch
- Finanssektorns riskklassificering: Medel-Hög
- Huvudrisker: Exponering för finansiering av terrorism, spridningsfinansiering och riktade finansiella sanktioner
Rapporten understryker vikten av att speloperatörer och finansiella institutioner överväger NRA:s slutsatser och rekommendationer för att finjustera sina riskhanteringsramverk. Med en ökad risk i den landbaserade spelbranschen, signalerar Maltas Gaming Authority en strängare reglering och beredskap att agera mot non-compliance.
Lämna ett svar