Moody’s uppmanar Filippinerna att förbli vaksamma mot penningtvätt inom kryptovalutor och onlinespel efter att landet tagits bort från EU:s lista över högriskjurisdiktioner.
”’Fortsatt vaksamhet kommer att vara avgörande, särskilt inom onlinespel och kryptovaluta'” säger Xiao Chen, associate director på Moody’s, till Yogonet International.
Filippinerna togs bort från Financial Action Task Force (FATF) grå lista 2023 efter över tre års intensifierad övervakning. Landet hade tidigare åtgärdat 18 regulatoriska brister som identifierades 2021.
EU-kommissionens beslut att ta bort Filippinerna från högrisk-listan förväntas förbättra landets finansiella trovärdighet internationellt och underlätta tillgången till investeringar från EU-marknader.
Myndigheterna fortsätter att spåra nya källor till finansiell brottslighet inom sektorer med hög exponering för olaglig finansiell aktivitet. ”’Regeringsinstitutioner befinner sig i vad han beskrev som en ’kapprustning’ mot utvecklande hot inom olaglig finansiering'” påstår Eli Remolona Jr., BSP-guvernör som också leder Anti-Money Laundering Council, i en intervju med Yogonet International.
Filippinerna har en lång historia av engagemang med globala penningtvättsövervakare, inklusive svartlistning mellan 2002-2005 på grund av brister i ramverket för bekämpning av penningtvätt.
Trots den förbättrade statusen kvarstår sårbarheter inom onlinespel och kryptorelaterade verksamheter, vilket kräver fortsatt tillämpning av riskbaserade tillvägagångssätt enligt internationella standarder.
Lämna ett svar